訴訟資金投資市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（商事訴訟、国際仲裁、破産申し立て）、用途別（BFSI、旅行とホスピタリティ、ヘルスケアとITと電気通信）、および2035年までの地域予測

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訴訟資金投資市場の概要

世界の訴訟資金投資市場規模は2025年に174億4,000万米ドルで、2026年には190億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは9.19%で、2035年までに420億3,000万米ドルにさらに成長すると予測されています。

訴訟資金投資市場は資金調達の手段を提供することになるが、資金提供者による財政的支援が法律事務所を通じて訴訟当事者とその弁護士を容易にするため、訴訟の開始から裁判所の判決後まで訴訟プロセスをサポートできるようになった。これは、投資された訴訟からの和解と判決という、もうかる代替の投資源をもたらすのに役立ちます。この市場は、訴訟費用の上昇、第三者による資金調達の意識の高まり、法的紛争解決の複雑さの増大により、時間の経過とともに勢いを増していきました。同機関は、世界中の商事訴訟、仲裁紛争、破産事件において重要な存在となりつつあり、原告に制約のあるグループに司法へのアクセスを提供している。訴訟資金提供会社は、さまざまな新しい投資モデルと相まって、さらなる成長を促進しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症により、紛争の増加により市場の訴訟資金が増加した

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、経済的不確実性が急増する中、訴訟資金投資市場にプラスの影響を与えました。そのため、さまざまな分野で法的紛争の数が増加し、苦境に陥った企業は、すでに取り下げられていたであろう請求を追求しながら、すでに逼迫した経営資源を浪費しないように訴訟への資金提供を求めていた。破産申し立て、雇用紛争、契約紛争の増加により、個人と企業の両方が正義を得る手段として訴訟資金を求めたため、市場のさらなる成長を引き起こしました。投資家は、訴訟資金は不況に強いことが証明された有利な資産クラスであると認識し、多くの金融機関が市場に資金を注ぎ込み、訴訟資金を専門とする新しい企業が出現した。

最新のトレンド

AI ベースの事件評価が訴訟資金市場の成長を促進

これには、訴訟資金投資市場の形成における AI ベースの事件評価の人気の高まりが含まれます。人工知能は法的請求の評価と管理の方法を変え、投資家や法律事務所の大多数がこのテクノロジーを利用して、訴訟のメリットを評価したり、結果を正確に予測したりする際に大量の法的データを検討しています。これにより、効率が向上し、運用コストが削減されるだけでなく、最も有望なケースを特定することで投資リスクが最小限に抑えられます。 AI を活用した分析は、成功の可能性が高いケースを選択し、意思決定を改善し、投資家の利益を最大化するために不可欠なものになりつつあります。 AI テクノロジーの進歩に伴い、訴訟資金調達における AI の役割はさらに拡大すると予想されます。

• 大手法律事務所の訴訟パートナーの平均時給は 1,100 米ドルを超え、アソシエイトの料金は約 700 米ドルで、コスト上昇圧力が生じ、第三者訴訟資金の需要が高まっています。
• 市場参加者の約 65 % は、資金提供者の収益や資金調達総額に関する信頼できるデータへのアクセスが限られていると回答しており、規制と透明性の向上の必要性が高まっていることが浮き彫りになっています。

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訴訟資金投資市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は、商事訴訟、国際仲裁、破産申し立てに分類できます。

• 商事訴訟: 商事訴訟資金の主な分野は、ビジネス契約、詐欺、知的財産に関わる分野です。同社は訴訟資金を活用して資本を調達し、経済的負担を生じさせることなく、より強力な相手に対する損失を回復できる。本質的に、企業紛争や集団訴訟の事件が増加していることは、さまざまな種類の訴訟の機会を創出し、訴訟資金調達がいかに有益であるかを理解するという点で、商​​業訴訟資金調達への扉を開きつつある。この資金は、企業が公正な法的結果を得ながら財務リスクを軽減するのを支援し、司法へのアクセスの拡大につながります。商事紛争の増大に伴い、この分野における訴訟資金はその成長を維持すると予想されている。

• 国際仲裁: 訴訟資金は、特に法外な訴訟費用がかかる国境を越えた紛争において、国際仲裁訴訟をますます支援するようになっています。仲裁訴訟は弁護士費用の点で非常に高額であるため、資金は申立人が活動を継続し、強力な多国籍企業に対する請求を継続するのに十分な額を提供します。この分野の需要は、投資家の関心を集めた世界的な貿易協定、投資協定、国境を越えた商事紛争の結果として生まれました。このような問題には利害関係があるため、非常に高額な和解を確保したい、または自分の訴訟で友好的な判決を得ようとしている投資家にとって、国際仲裁は非常に魅力的なものとなっています。国際仲裁資金は、猛烈なスピードでのグローバリゼーションと並行してさらに増加するだろう。

• 破産申し立て: 破産申し立ては急速に増加しており、財政難に陥った企業が法的に資金を回収しようとするため、訴訟資金のニーズも高まっています。破産した企業は通常、財務的に困難に直面しており、債務者に対して法的措置を講じたり、金融危機の緩和に役立つ可能性のある資産の回収を試みたりすることができません。このカテゴリーの訴訟資金により、破産した組織は残りの資産を損なうことなく訴訟を進めることができます。したがって、債権者や利害関係者が正当な補償を受けられる可能性が高まります。パンデミック後の経済低迷により、企業は引き続き財務上の不安定に直面しており、こうした資金の必要性はさらに高まっています。世界的に経済の不確実性が続く中、このセグメントは成長すると予想されています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はBFSI、旅行およびホスピタリティ、ヘルスケアおよびITおよび電気通信に分類できます。

• BFSI: BFSI 部門は通常、詐欺事件、契約をめぐる紛争、規制遵守関連の問題に常に関与しています。 BFSI 訴訟ファイナンスは、金融サービス プロバイダーが訴訟コストを管理しながら、貸借対照表に影響を与えることなく訴訟の追求や請求の弁護を行う機会を活用するのに役立ちます。証券詐欺や銀行業務過誤に関連する訴訟など、高額で物議を醸す金融訴訟は、紛争の頻度と金額がますます高くなっているため、この分野の需要が高まっています。 BFSI関連の訴訟は、高い金銭的利益と良い前例をもたらす可能性が高いため、投資家を惹きつけています。このBFSI業界における訴訟ファイナンスは、金融規制の進歩に伴い成長し続けています。

• 旅行とホスピタリティ: 医療は、契約違反、保険請求、コンプライアンスに関する問題に対する訴訟への資金提供に依存しています。パンデミック中、新型コロナウイルス感染症はこの分野の企業に対して多数の訴訟を記録した。これは特に、企業がパンデミックに関する責任を伴うキャンセルや収益の損失に関する補償を期待していたため、資金需要が増大したためである。多くの場合、高額な和解金が発生する報酬の増加により、投資家にとっては有望な側面があります。訴訟資金は企業の紛争解決に役立ちますが、財務状況は健全であり、多額の訴訟費用によって麻痺することのなかった事業をサポートします。出張回収を考慮すると、このセグメントは現在の訴訟ニーズにとって不可欠です。

• ヘルスケア: ヘルスケア分野では、訴訟資金は医療過誤、特許訴訟、さらには請求をめぐる紛争として特定されています。これらを訴訟するには莫大な費用が必要です。このような要件は、医療法の複雑化と医療過誤事件の増加の一因となっています。訴訟資金により、医療機関、製薬会社、個人が正当な補償を求めて争うことができ、医療提供者と患者の両方が正義に勝つことができます。この訴訟は、医療訴訟の増加と、新しい治療法や規制法の発展による医療市場の変化により、活況を呈しています。医療に関連する法的な複雑さが増しているため、この市場は拡大しています。

• IT および電気通信: IT および電気通信セクターは、デジタル サービスの大幅な拡大により、データ侵害、知的財産権、サイバーセキュリティ、独占禁止法違反に関する訴訟に直面しています。これは、急速に進化する業界で一か八かの訴訟を弁護したり進めたりする際に必要な支援を企業に提供し、新興企業やテクノロジー企業が大手企業との法廷闘争を確実に進めるのを支援します。テクノロジーに関する紛争における訴訟ファイナンスの役割の増大は、特にソフトウェアやデータ侵害に関連する特許において、これらの訴訟の可能性が非常に高いため、確かに投資家を惹きつけています。世界中でデジタル規制が強化される中、規制上の監視の強化と継続的な法的課題により、この分野は力強い成長を遂げると予想されています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます

推進要因

弁護士費用の高騰と代替資金調達の必要性

訴訟費用が高騰する中、第三者訴訟資金は企業と訴訟を抱えた個人との間の懸け橋となり、戦いを乗り切ることができるようになってきています。訴訟費用の増加は、多くの場合、請求者が実行可能ではあるが特定の請求を追求することを妨げるものであり、訴訟資金は司法へのアクセスの潜在的な手段を提供します。これに応えて、専門の訴訟資金提供会社が現れ、原告が訴訟を進めるのを支援するためにカスタマイズされた財務情報を提供している。投資家にとってこの市場の魅力が高まっているのは、予測可能な収益を伴う分散投資として訴訟資金提供がもたらす高い収益に起因しています。訴訟費用の上昇は資金需要をさらに刺激し、市場の着実な拡大につながるだろう。

• 商業訴訟資金調達セクターは、機関投資家の役割の拡大とプライベート・エクイティへの参加を反映して、160億ドル近くの資産増加を記録しました。
• 外部資金調達ソリューションを利用する法律専門家は、10 年前の 10 % 未満から 80 % 以上に増加し、大手法律事務所内で訴訟ファイナンスが広く採用され、受け入れられていることを示しています。

認識の拡大と規制の整備

訴訟資金に対する認識がますます高まり、法律事務所、企業、個人から訴訟資金を非常に効果的な金融ツールとして受け入れる人が増えていることが、市場の拡大を促進しています。各国の規制枠組みにより透明性が高まり、投資家の信頼が高まり、訴訟ファイナンスのためのより構造化された環境が世界中で徐々に形成されつつあります。政府および法人は、第三者の資金援助を受けることで双方の利益が得られることを保証する、公正かつ倫理的な訴訟資金提供契約を作成するためのガイドラインを策定しています。規制が明確になったことで市場に対する投資家の信頼が高まり、訴訟資金提供会社への機関投資家の流入が促進された。訴訟資金の受け入れが増加していることが、法律のさまざまな分野で訴訟資金の人気を高めています。

抑制要因

規制の不一致が市場の成長と国境を越えた訴訟資金調達の機会を妨げている

さまざまな管轄区域にわたって統一規制が存在しないことは、訴訟資金投資市場の成長にとって大きな課題となっており、一部の地域では市場の成長に悪影響を及ぼしています。一部の国では、訴訟資金はグレーゾーンとみなされ、特定の法的曖昧さおよび伝統的な法律との潜在的な矛盾に関連しています。規制政策が多様であるため、投資家が徹底したリスクナビゲーション戦略を策定し、未整備のリーガルファイナンス環境への参加を制限することが不可能になっています。標準化の欠如により、国境を越えた訴訟資金調達の機会が制限され、国際仲裁資金調達がより複雑になっています。規制の不一致は引き続き広範な導入に対する主要な障壁となっており、世界的にさらなる法的調和が必要とされています。

• 訴訟ファイナンスへの新規資本コミットメントは約 15% 減少し、投資家の慎重さと高額紛争のみへの選択的な配分を示しています。
• 70% 以上の管轄区域では、訴訟資金の取り決めに関する義務的開示法が未だに整備されておらず、不透明性のリスクや潜在的な利益相反の懸念が生じています。

新興市場のリーガルファイナンス部門は世界的に大きな成長の可能性を示している

機会

 訴訟資金投資市場は、法的意識と金融へのアクセスが高まっている新興国で大きな成長の可能性を秘めています。アジア地域、ラテンアメリカ地域、アフリカ地域では、商事紛争、企業訴訟、集団訴訟の発生率が増加しています。したがって、金融分野での訴訟に対する膨大な需要が記録されています。地域が体系化された法的枠組みとオープンな規制を開発するにつれて、こうした機会は広がり、より多くの世界的な投資家を訴訟ファイナンス市場に引き寄せるでしょう。彼らは、ポートフォリオをさらに多様化し、まだ十分に活用されていない法的紛争を解決するために、新しい市場を探しています。リーガルファイナンスのグローバル化の進展により、新興市場の長期的な市場成長が促進されると予想されます。

• 新興市場における訴訟当事者による訴訟費用は、サードパーティによる資金調達拡大の未開発の潜在的可能性を反映して、約 30,000 億 INR と推定されています。
• 法律事務所専門家の業界参加率は 80% 近くに達しており、資金ポートフォリオの世界的な拡大と多様化にとって好ましい環境であることを示唆しています。

 

訴訟金融市場の成長は不確実性、リスク、複雑さによる課題に直面している

チャレンジ

 おそらく、訴訟資金市場における最も困難な課題の 1 つは、訴訟結果の不確実性です。資金提供された訴訟が敗訴につながった場合、投資家は最終的に多額の損失を被る可能性があり、それによって資本が侵食され、訴訟ファイナンスに対する信頼レベルの低下につながる可能性があります。法的な複雑さ、訴訟にかかる期間の長期化、司法上の不確実性により、関連するリスクが増大するため、訴訟ファイナンスへの投資は一か八かの投資となります。さまざまな管轄区域で判例が異なるため、事件の解決を正確に予測することが困難になっています。これらのリスクは、徹底したデューデリジェンス、高度な法的分析、訴訟資金提供者による適切な事件の選択によってのみ軽減できます。それでも、戦略的なポートフォリオの多様化とリスク管理の枠組みを必要とする投資家にとって、利益を上げながら財務エクスポージャーを管理することは困難です。

• 訴訟資金の秘密保持と透明性についてのあいまいさが現在も続いていることを反映して、裁判所の約 80% が資金提供契約の完全な開示を制限している。
• 業界規模の推定値はデータソースによって 20% 以上異なり、一貫性のない評価方法と標準化された市場測定の欠如が浮き彫りになっています。

 

訴訟資金投資市場地域の洞察

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• 北米

北米の訴訟資金市場は高い需要と収益性で成長

北米地域では訴訟率が高く、リーガルファイナンス産業が発達しており、有利な規制枠組みがあるため、訴訟資金への投資は北米が大半を占めています。この地域では金融サービス、テクノロジー、ヘルスケア分野における商事紛争が非常に多く存在しており、そのため第三者からの資金提供が非常に求められています。米国の訴訟資金投資市場は、多くの企業が訴訟への資金提供を専門にしていることに加え、資金提供者に関してますます多くの法律事務所からの支援が増えているため、大きな貢献をしている市場の1つです。国の確立された法的構造と、代替法的財政への受け入れが徐々に広がっていることが、このサービスに対する急増する需要を支援しています。訴訟ファイナンスは依然として従来の金融市場と相関関係がなく、米国の投資家にとって非常に収益性の高い代替資産クラスの 1 つであることを意味します。北米市場は引き続き業界の大手企業と、非常に発達した法的エコシステムによって主導されています。

• ヨーロッパ

欧州は、規制の明確さと投資家の需要により、訴訟資金市場の成長を推進しています。

 ヨーロッパは、訴訟資金投資市場シェアにとって不可欠な推進力です。主要なプレーヤーには、第三者資金の導入者として英国、ドイツ、フランスなどの国々が含まれます。英国は高度に規制された訴訟金融市場を提供しているため、商事訴訟と国際仲裁の両方における法的資金調達の重要な目的地となっています。増加するビジネスと請求者が潜在的な財務上の利点を認識しているため、サードパーティの資金調達もその市場を拡大しています。欧州全体での規制インフラの進歩と、訴訟ファイナンス契約の内容に関する合法化を通じて投資家に明確性を提供することにより、投資家にとってこの分野での機会がさらに提供されます。機関投資家も個人投資家も、主にこの地域内にある企業訴訟、破産紛争、集団訴訟分野から生じる需要に惹きつけられています。規制環境の進化により、欧州は今後も世界の訴訟資金業界に変化をもたらす最前線に立ち続けることが予想されます。

• アジア

アジアの訴訟資金市場の成長は紛争と投資家の関心によって牽引されている

アジアでは訴訟資金が急速に成長しており、オーストラリア、シンガポール、香港などの国々による仲裁促進の法的枠組みがこれらの市場を主要な原動力としている。商事紛争の増加と規制の進展により、インフラ、金融、知的財産などの分野で第三者からの資金提供の需要が高まっています。企業間の複雑な国際紛争を解決するための安価で効果的な方法に対する需要が高いため、リーガル・ファイナンスは地域全体の国境を越えた仲裁事件でますます見られるようになっている。これは、国内外の資金提供者が一か八かの訴訟に手を出しており、アジアの成長する法律分野に対する投資家の関心の高まりが原動力となっている。アジアの主要な法域がゆっくりと責任ある訴訟資金提供の実施を開始するには時間がかかるが、これにより安定化効果があり、市場の透明性が高まる可能性がある。この地域は、今後数年間、訴訟ファイナンスの観点から最も影響力のある地域となるだろう。したがって、これは資金提供者と投資家の両方に多くの機会を提供します。
 

主要な業界関係者

訴訟資金市場の成長はイノベーション、パートナーシップ、投資家の流入によって成長する

訴訟資金投資市場のトッププレーヤーは、戦略的パートナーシップ、技術の進歩、特定の法的ニーズに合わせてカスタマイズされた資金調達モデルの革新を通じてビジネスを先導しています。そのため、バーフォード キャピタル、オムニ ブリッジウェイ、ハーバー 訴訟ファンディングなどの企業は、世界中に拠点を築き、リスク共有の新しい構造を開発することで、世界のリーガル ファイナンスの革新を推進しています。これらの企業は、商事紛争から集団訴​​訟に至るまで、あらゆる種類の訴訟問題に合わせたファイナンスソリューションを提供しており、多様化のための代替資産を渇望する機関投資家を求めています。繰り返しになりますが、これらの高成長企業と新興市場への投資により、裁判所へのアクセスを持たなかった訴訟当事者にとって、これまでは決して不可能だった司法へのアクセス方法が業界の範囲で拡大することが可能になります。訴訟ファイナンスも、人工知能を活用した事件評価や予測分析に関する競争戦略によって変化しつつあります。ヘッジファンド、プライベートエクイティ、政府系ファンドによる市場への直接投資の流入が増加している。彼らは、訴訟ファイナンスの結果として、トップ枠を獲得するために継続的に固定され続けています。

• レンブラント訴訟資金提供: 1 億 5,000 万米ドルを超える資金プールを投入し、主に知的財産および商業紛争を対象としています。
• カウンセラー・キャピタル: 企業および国境を越えた訴訟への投資に重点を置き、約 150 億米ドル相当の資金調達エコシステムに貢献しています。

訴訟資金提供トップの投資会社リスト

• ·Rembrandt Litigation Funding (U.S)
• Counselor Capital (U.S)
• Longford Capital Management (U.S)
• Augusta Ventures (U.K)
• Harbour Litigation Funding (U.K)        

主要産業の発展

2021 年 3 月:2021年3月、バーフォード・キャピタルは、新規訴訟に10億ドル以上をコミットするという訴訟資金ポートフォリオの中で最大の成長計画を発表し、リーガル・ファイナンス市場のリーディング・ファームとしての地位を確立した。これらの取り組みの一環として、特に商業的高額訴訟や国際仲裁において、増大する訴訟ファイナンスの機会を活用することを適切に計画した。独占禁止法上の申し立て、知的財産権紛争、複雑な企業訴訟など、有利な和解の可能性が高い訴訟を対象とした。このようにして、一か八かの法的問題への同社の関与の拡大により、投資家の信頼が向上し、より多くの機関投資家および民間資本が市場に引き込まれました。これは、少なくともリーガルファイナンスにおけるより大規模でより多様なポートフォリオの前例として、訴訟資金調達におけるもう一つの重要なランドマークとなっている。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。